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兴义万丰村镇银行有限责任公司

关于召开2020年第三次临时股东会的通知

贵州日报 新闻    时间:2020年08月11日    来源:贵州日报

  各位股东:

  根据《公司法》、《兴义万丰村镇银行有限责任公司章程》的有关规定以及本公司的实际情况,现决定于2020年9月28日召开“2020年第三次临时股东会”。有关事项通知如下:
  一、会议时间
  2020年9月28日(周一)15:00-17:30
  二、会议地点
  贵阳市南明区解放路51号重庆银行贵阳分行三楼会议室
  三、会议议程
  (一)向股东会报告以下事项:
  1、兴义万丰村镇银行部分工作整改方案;
  2、兴义万丰村镇银行与圣地大通公司民事调解工作情况。
  (二)股东会审议以下事项:
  1、审议《兴义万丰村镇银行有限责任公司关于调整2020年度预算的议案》;
  2、审议《兴义万丰村镇银行有限责任公司关于增资扩股方案的议案》;
  3、审议《兴义万丰村镇银行有限责任公司关于修订公司章程的议案》;
  4、审议《兴义万丰村镇银行有限责任公司关于修订股东会、董事会、监事会议事规则的议案》;
  5、审议《兴义万丰村镇银行有限责任公司关于网点优化的议案》;
  6、审议《兴义万丰村镇银行有限责任公司关于部分担保公司在保业务处置方案的议案》。
  四、参会人员
  (一)本行股东或其委托代理人;
  (二)本行董事、监事和高级管理人员;
  (三)本行聘请的律师。
  五、出席回执
  拟亲自或委任代表出席本行2020年第三次临时股东会股东应于2020年8月10日前,将回执以专人传递、邮寄或传真方式送达至本行办公室。
  六、委任代表
  (一)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;委托代理人出席会议的,应在会前联系本行获取《委托授权书》,出席会议时出示代理人本人有效身份证件及经公证的股东签署之《委托授权书》。
  (二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和加盖法人公章的其具有法定代表人资格的证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证及法人股东法定代表人正式签署的书面《委托授权书》(原件)。
  (三)前述有效《委托授权书》,须在不迟于本行2020年第三次临时股东会的指定召开时间前24小时送达本行办公室方为有效。
  (四)填妥及交回《委托授权书》后,股东届时仍可亲自出席本行2020年第三次临时股东会,并于会上投票。但在此情况下,委任代表之文件将视为已经撤销。
  (五)出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点,办理签到手续。
  七、其他事项
  (一)本次会议预期半天
  (二)联系地址:贵州省黔西南州兴义市富兴东路4号
  邮政编码:562400
  联系电话:0859-3335222
  传  真:0859-3335678
  联系人:孟 昕

   兴义万丰村镇银行有限责任公司董事会
        2020年8月11日